AML & KYC

AML / KYC

Удаленная идентификация личности, проверка документов и мониторинг транзакций

Регистрируйте новых клиентов, проверяйте их личность и отслеживайте операции

Функциональность AML / KYC:

01

Проверка документов, удостоверяющих личность

02

Оценка рисков клиентов на основе правил политики AML

03

Проверка подлинности информации о клиенте — имени, адреса, телефона и др

04

Автоматизация услуг AML/KYC и интеграции со сторонними поставщиками услуг

05

Проверка идентификационных данных в режиме реального времени по различным базам данных – санкционным спискам, спискам политически-значимых персон и черным спискам.

06

Проверка по стоп-словам или другим триггерам

01

Настраивайте решение для своего бизнеса

Разрабатывайте свои KYC правила и создавайте собственные черные списки.

Устанавливайте фильтры для транзакций по различным параметрам: суммам, странам и т.д.

Устанавливайте для клиентов ежемесячные или дневные лимиты на сумму или количество платежей.

02

Эффективно управляйте своими клиентами, транзакциями и процессами

Устанавливайте риски для каждой транзакции

Создавайте триггеры для расширенного мониторинга

Получайте уведомления об истечения срока документов или о подозрительных транзакциях

Отчеты о подозрительных операциях

03

Подключения и интеграции

Готовые шлюзы для автоматической верификации с AML / KYC провайдерами

Регулярное обновление санкционных списков

Дополнительные интеграции — по запросу

Другие модули нашего решения

Онбординг клиентов

Расчетные счета

Платежи и переводы

Обмен валюты

Создание тарифов

Выпуск карт

Двухфакторная аутентификация

Веб-банкинг и мобильное приложение

Бухгалтерский учет

Хотите узнать больше?

Secured By miniOrange