Удаленная идентификация личности, проверка документов и мониторинг транзакций
Регистрируйте новых клиентов, проверяйте их личность и отслеживайте операции
Функциональность AML / KYC:
01
Проверка документов, удостоверяющих личность
02
Оценка рисков клиентов на основе правил политики AML
03
Проверка подлинности информации о клиенте — имени, адреса, телефона и др
04
Автоматизация услуг AML/KYC и интеграции со сторонними поставщиками услуг
05
Проверка идентификационных данных в режиме реального времени по различным базам данных – санкционным спискам, спискам политически-значимых персон и черным спискам.
06
Проверка по стоп-словам или другим триггерам
01
Настраивайте решение для своего бизнеса
Разрабатывайте свои KYC правила и создавайте собственные черные списки.
Устанавливайте фильтры для транзакций по различным параметрам: суммам, странам и т.д.
Устанавливайте для клиентов ежемесячные или дневные лимиты на сумму или количество платежей.
02
Эффективно управляйте своими клиентами, транзакциями и процессами
Устанавливайте риски для каждой транзакции
Создавайте триггеры для расширенного мониторинга
Получайте уведомления об истечения срока документов или о подозрительных транзакциях
Отчеты о подозрительных операциях
03
Подключения и интеграции
Готовые шлюзы для автоматической верификации с AML / KYC провайдерами
Регулярное обновление санкционных списков
Дополнительные интеграции — по запросу
