AML y KYC

AML y KYC

Verificación remota de la identidad, comprobación de documentos AML & KYC y control de las transacciones

Incorporación de nuevos clientes, verificación de identidad
y monitorización de operaciones

El módulo AML & KYC proporciona:

01

Comprobación en tiempo real utilizando distintas bases de datos: listas de sanciones, listas PEP, listas negras.

02

Verificación de datos personales como: nombre, dirección, teléfono, documento de identidad emitido por el gobierno, y mucho más.

03

Validación de documentos de identidad.

04

Servicios AML & KYC a través de proveedores externos.

05

Configuración flexible de reglas y alertas AML, comprobaciones por palabras vacías y otros desencadenantes.

06

Puntuación de riesgo personalizable basada en las reglas de la política AML.

01

Gestione y personalice la solución según sus necesidades

Desarrolle sus reglas KYC y cree sus propias listas negras.

Establezca filtros de transacciones en función de diferentes parámetros como importe, plazos, países, etc.

Establezca los límites mensuales del cliente para un importe específico o un número máximo de pagos.

02

Gestione eficazmente sus clientes, transacciones y procesos

Puntuación de riesgo para cada transacción.

Cree desencadenantes (triggers) para mejorar la supervisión.

Fechas de caducidad y otras notificaciones integradas.

Notificación de transacciones sospechosas.

03

Conexiones e integraciones

Pasarelas preparadas para la verificación de identidades, puntuación de riesgos, control de transacciones y monitorización.

Actualizaciones periódicas de las listas de sanciones.

Se pueden solicitar integraciones adicionales.

Descubra otras funcionalidades

Incorporación de clientes

Cuentas corrientes

Pagos y transferencias

Divisas y tipos de cambio

Tariffs and fees

Tarjetas de pago

Generador de OTP/MAC

Aplicaciones de banca móvil y web

Contabilidad financiera

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