Verificación remota de la identidad, comprobación de documentos AML & KYC y control de las transacciones
Incorporación de nuevos clientes, verificación de identidad
y monitorización de operaciones
El módulo AML & KYC proporciona:
01
Comprobación en tiempo real utilizando distintas bases de datos: listas de sanciones, listas PEP, listas negras.
02
Verificación de datos personales como: nombre, dirección, teléfono, documento de identidad emitido por el gobierno, y mucho más.
03
Validación de documentos de identidad.
04
Servicios AML & KYC a través de proveedores externos.
05
Configuración flexible de reglas y alertas AML, comprobaciones por palabras vacías y otros desencadenantes.
06
Puntuación de riesgo personalizable basada en las reglas de la política AML.
01
Gestione y personalice la solución según sus necesidades
Desarrolle sus reglas KYC y cree sus propias listas negras.
Establezca filtros de transacciones en función de diferentes parámetros como importe, plazos, países, etc.
Establezca los límites mensuales del cliente para un importe específico o un número máximo de pagos.
02
Gestione eficazmente sus clientes, transacciones y procesos
Puntuación de riesgo para cada transacción.
Cree desencadenantes (triggers) para mejorar la supervisión.
Fechas de caducidad y otras notificaciones integradas.
Notificación de transacciones sospechosas.
03
Conexiones e integraciones
Pasarelas preparadas para la verificación de identidades, puntuación de riesgos, control de transacciones y monitorización.
Actualizaciones periódicas de las listas de sanciones.
Se pueden solicitar integraciones adicionales.
