Obtención de licencias EDE y EP

Licencias de Entidad de Pago (EP) o de Dinero Electrónico (EDE)

Asesoramos a nuestros clientes a lo largo del proceso de obtención de licencias para entidades de pago y de dinero electrónico.

Preparación de la solicitud, comunicación con el regulador, servicios empresariales

Cumplimentación del formulario de solicitud

Comunicación con la autoridad reguladora durante la fase de solicitud

Asistencia en la elaboración de un plan de negocio

Asistencia en la apertura de cuentas de seguridad

Formación de empresas, servicios de personal

Preparación de documentos legales, financieros e informáticos

Documentos legales – AML, KYC, políticas de TI/seguridad, etc.

Documentación financiera: previsión financiera a 3 años, cuenta de pérdidas y ganancias, flujo de capitales.

Documentación operativa de la empresa: políticas internas, políticas de operaciones de riesgo, auditoría interna, etc.

Documentación de IT

Ofrecemos la asistencia necesaria para la obtención de licencias para la creación de entidades de dinero electrónico y de pago.

Podemos ayudarle a elegir la jurisdicción más adecuada para su negocio Fintech. Puede seleccionar alguno de los enumerados a continuación, o cualquier otro bajo solicitud:

¿Quiere hablar con un experto?

¿Busca un software de banca central para su proyecto Fintech?

Más información

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